A csalók szeretik a Balkánt, a kriptovalutások Mongtenegrót

Jóformán még el sem ült a Do Kwon-saga, máris újabb kriptovalutás csalót fogtak el Montenegróban. Úgy tűnik, ezek az alakok szeretik az Adriai-tengeri éghajlatot. A podgoricai Vijesti beszámolója szerint a montenegrói fővárosban letartóztatták a lengyel származású Roman Kazimierz Ziemiant, a digitális és kriptovaluta kereskedéssel foglalkozó FutureNet egyik alapítóját és tulajdonosát, akit több millió dolláros csalással gyanúsítanak. Két éve Olaszországban akadt horogra, de onnan megszökött a házi őrizetből. A balkáni interneten olyan gyanúsítgatások is megjelentek, hogy Spajket (Milojko Spajić miniszterelnök) barátja volt, vagy hogy a miniszterelnök ellenségei ezt az ügyet is az ő nyakába kívánják majd varrni.

Külföldi noszogatásra cselekedtek

A montenegrói Vijesti azzal a szenzációhajhász címmel hozta a legújabb kriptovalutás ügyet, hogy Podgoricában letartóztatták Roman Ziemiant, az egyik legkeresettebb nemzetközi szökevényt.

A letartóztatott személy a FutureNet egyik alapítója és tulajdonosa, ez a cég a FuturoCoin digitális pénzt működteti, és kriptovaluta-kereskedelemmel foglalkozik, több, de inkább sok millió dolláros csalással hozzák összefüggésbe. Ziemiant két évvel ezelőtt Olaszországban már letartóztatták, ahonnan a házi őrizetből szökött meg.

A montenegrói rendőrség közölte, hogy több hónapig tartó célzott nyomozás után a Bűnüldözési Szektor – FAST csapata, amely a nemzetközi Interpol-körözésekre (NCB Interpol Podgorica) szakosodott, elfogta az 51 éves lengyel állampolgárt, R.K.Z.-t, vagyis a montenegrói rendőrség – mint a balkáni rendőrségek a nagy ügyekben általában – külföldi noszogatásra cselekedett.

Kapcsolódó cikk

Mekkorát bukott a montenegrói miniszterelnök a kriptón? Talán százmillió dollárt?

A Vijesti című lap nem hivatalos értesülései szerint a lekapcsolt kriptós Roman Kazimierz Ziemian, akit Lengyelország és Dél-Korea is köröz.

A rendőrség közleménye szerint a letartóztatott személy gazdasági bűncselekményekkel, így nagyszabású csalással, pénzmosással, lopással és egyéb törvénysértéssel gyanúsítható, amiért Dél-Koreában életfogytiglani börtönbüntetés járhat.

A közlemény szerint R.K.Z. a ‘FutureNet’ alapítóinak és tulajdonosainak egyike, amely digitális és kriptovaluta-kereskedelemmel foglalkozik, és gyanú szerint partnerével, S.M.-mel (feloldva a rövidítést Stephan Morgensternnel) együtt jelentős számú lengyel és dél-koreai személyt károsított meg, összesen mintegy 21 millió amerikai dollár értékben.

A montenegrói rendőrök emlékeztetnek arra, hogy partnere, S.M., Görögországban és Albániában is letartóztatásra került, míg R.K.Z.-t 2022-ben Olaszországban fogták el, ahonnan megszökött a házi őrizetből.

A közlemény szerint a montenegrói rendőrség folyamatosan dolgozott a három nevű csaló pontos tartózkodási helyének megállapításán a montenegrói tengerparton és Podgoricában, és végül a Podgorica elit részének számító Master negyedben fogták el, ahol hamis személyazonossággal rejtőzött.

Kapcsolódó cikk

Montenegró Dél-Koreának adja ki a kriptokirályt egy 1901-es egyezményre (is) hivatkozva

Miután a “külföldi partnerekkel folytatott kommunikáció során” megerősítést nyert a személyazonossága, a montenegrói rendőrök átkutatták a helyszínt, ahol tartózkodott, és számos technikai eszközt és tárgyat találtak, illetve foglaltak le, amelyek valószínűleg a bűncselekmények elkövetése során voltak használatban, ezért azokat ideiglenesen lefoglalták az extradíciós eljárás befejezéséig.

A letartóztatott személyt a podgoricai felsőbíróság nyomozati bírája elé állítják, hogy döntsön az extradíciós őrizetről, és miután Ziemian iránt is két ország érdeklődik, mint Do Kwon esetében, ennek már szemtanúi voltunk, a montenegrói hatóságok valószínűleg “megversenyeztetik” az érintetteket.

Az eset mellékzöngéjét képezik azok az internetes bejegyzések, hogy a letartóztatott kriptós Spajket (angolosan Spiket), azaz Milojko Spajić miniszterelnök barátja volt, illetve hogy senki sem lepődne meg azon, hogy ha ezt az ügyet a miniszterelnök ellenlábasai – Jakov Milatović köztársasági elnök és Dritan Abazović, szerbbarát, montenegrói albán származású volt miniszterelnök – az ő nyakába varrná.

A lengyel kriptós a motorbőgést és a hegedűszót kedvelte

Külön érdekesség, hogy Ziemian az interneten „lengyel autóversenyzőként, a gyermekek védelmezőjeként, valamint a zene és a művészetek mecénásaként” szeret tetszelegni. A gyerekeknek nyújtott segítséggel kapcsolatban a honlapján azt írja, hogy a kicsik mindig különleges helyet töltöttek be a szívében. Mivel gyerekek fotóit nem közöljük, így azokat Ziemian honlapján lehet megtekinteni.

R.K.Z. a Ferrari csapatában (Forrás: Roman Kazimierz Ziemian honlapja)

A lengyel “mecénás” azt írja, hogy szülővárosában, Jelenia Górában zeneiskolába járt, majd művészeti és kézműves iskolába, de 19 évesen elhagyta Lengyelországot, „hogy valóra váltsa álmait a zene, a motorsport és a gyermekek iránti szeretete terén”.

A weboldalon található információk szerint olyan vállalatokkal dolgozott együtt, mint a BASF, a Siemens, a Raiffeisen Bank és a Skanska, valamint egyéb cégek partnere is volt Franciaországban, Ausztriában, Cipruson, Lengyelországban, Svédországban és Hollandiában.

Angliát viszont kifelejtette, de némi internetes kutakodás után kiderül, hogy 2017-ben több lengyel társával együtt – a nevek felsorolásától eltekintünk – két cége is volt Liverpoolban, az egyik a LUKSPAY LTD, a másik pedig a B2B COMPUTER SERVICES LTD, az utóbbiba csak ő volt bejelentve.

Ziemian azt állítja a neten, hogy „ezeknek az európai vállalatoknak ügyvezető igazgatójaként és elnökeként megszerezte a vezetéshez szükséges tudást és tapasztalatot”, és nem tagadja, hogy nemcsak cégeket, hanem autókat is szeret vezetni.

Kiemeli, hogy „rendkívüli készségei és karizmája van a különböző életterületeken”, és hogy nagy szenvedélye az autósport, amelyben versenyzett és győzött is, F1 és GT autókat vezetve különböző versenyeken szerte Európában.

Az interneten még képeket is közzétett magáról versenyfelszerelésben, versenypályán, autók mellett.

Ezen kívül megemlítésre kerül, hogy Ziemian megvásárolt egy 1685-ből származó Stradivari hegedűt, és azt Janusz Wawrowski hegedűművésznek adta használatra, lehetőséget biztosítva ezzel a lengyel művésznek, hogy megjelenhessen a klasszikus zene világának nagy színpadain.

Janusz Wawrowskit generációjának egyik legkiemelkedőbb lengyel hegedűművészeként tartják számon. Szólistaként (a teljesség igénye nélkül) fellépett a Berlini Filharmonikusokkal, a moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban, a Seoul Arts Center koncerttermében, és számos neves zenei fesztiválon (Forrás: Symphoniker Hamburg)

A társa Albániában ül(t)

Az albán média tavaly arról számolt be, hogy letartóztatták Stephan Morgensternt, akit az előző évben – tehát 2022-ben – Görögországban már őrizetbe vettek, miután a dél-koreai hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, mivel a FutureNeten keresztül fogyasztókat károsított meg.

Tiranai jelentések szerint a görög hatóságok annak ellenére jó ötletnek tartották, hogy az extradíció előtt szabadon engedjék, hogy Morgensternt több mint 30 millió dollár eltulajdonításával vádolták meg a Távol-Keleten.

Morgenstern azonnal a szomszédos Albániába menekült, ahol újfent letartóztatták, így a német állampolgárságú férfinak lehetett némi déjà vu érzése. A tiranai nemzetközi repülőtéren kapták el, miközben a felesége érkezését várta a dubaji járaton. Az ABC News Albania szerint Morgenstern, miután megszökött Görögországból, egy „villát vásárolt Tirana külvárosában”.

Egy mosolygós és egy kevésbé mosolygós kép, az egyik feltehetően Dubajban készült, a másik Albániában (Forrás: Business Matters és ABC Albánia)

A férfi második letartóztatása után 20 000 dolláros óvadékot ajánlott fel, de miután az albán bíróság elutasította, Morgenstern feltételeit, így őrizetben maradt, és feltehetően Dél-Koreának adják ki.

De csak feltehetően. Merthogy a brit Business Matters alig több mint egy hónappal ezelőtt egy cikknek nevezett ömlengő agymenést közölt Stephan Morgensternről – és itt most idézet következik –, akinek az életét és karrierjét mindig is a nagy álmok, valamint a személyes fejlődésre való fáradhatatlan törekvés inspirálta, és őt ez a modern üzleti világban az ambíció és a kitartás erejének példájává tette – idézet vége.

És ennek a kis írásocskának is vége, de ez a történet nem fejeződött be, a szereplőkkel bizonyosan találkozunk még esetleg valahol.