Connect with us

Írd be ide, amit keresel!

Szlovénia

SZLOVÉN BANKBOTRÁNY: Mickey egér és Anna Karenina is kapott az iráni pénzből

farrokh ltd

Olvasási idő: 2 perc

A napokban fél Magyarországnak bizonyítania kell, hogy nem pénzel terroristákat. Az Európai Tanács tavaly decemberben fogalmazta meg a bankok megerősített felügyeletére vonatkozó álláspontját, és ennek alapján folyik most az információgyűjtés a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban. Tehát ez egy uniós intézkedés, amelynek előkészítésével egy időben robbant ki a botrány, hogy 2010 körül az irániak 1 milliárd dollárt mostak tisztára Szlovénián keresztül.

A “balkáni abszurd” felülmúlhatatlan, mert a Balkánon semmi sem történhet úgy, hogy ne legyen benne egy kis abszurd. Ehhez csak egy apró adalék, hogy 2008 és 2010 között Szlovéniából állítólag pénzt utaltak ki Mickey egérnek, Donald Kacsának és Anna Kareninának is. Az utóbbiról mindannyian tudjuk, hogy katonatisztbe volt szerelmes, de a vonat alá vetette magát, ezért posztumusz kapta az utalásokat.

Az Interpol is kereste

Az Euractiv beszámolója szerint a szlovéniai pénzmosás az iráni-brit kettős állampolgárságú Iraj Farrokhzadeh nevéhez ködődik, aki 2008 decemberében folyószámlát nyitotta a szlovén állami tulajdonban lévő Nova Ljubljanska Bankában a Farrokh Ltd. számára. A furcsa nevű cég tulajdonosa azután tűnt fel Szlovéniában, miután a svájci hatóságok – egyelőre ismeretlen okokból – zárolták a három kulcsos UBS-ben lévő számláit.

Az említett iráni férfit 2006-tól körözte az Interpol, de azidőtájt ez nem tűnt fel senkinek – sem Svájcban, sem Szlovéniában.

A Farrokh Ltd. az Iráni Export Fejlesztési Bank számára mosta tisztára a pénzt, amely akkor már fekete listán volt az iráni atomprogramban játszott szerepe és az iráni védelmi minisztériumhoz kötődő cégekkel fenntartott kapcsolatai miatt.

A Farrokh Ltd. elhúzott

A szlovén sajtó 2017 nyarán számolt be arról, hogy a szlovén Nova Ljubljanska Bankában tisztára mosott pénzt 30 ezer utalás során majdnem tízezer amerikai, kanadai, európai és orosz számlára küldték ki, így utaltak olyan kiemelten fontos közszereplőknek is, mint például Mickey egér.

Egy uniós parlamenti beszámoló szerint a pénzmosásra először a francia és magyar hatóságok figyelmeztették a szlovénokat.

A szlovén központi bank végül 2010 decemberében elrendelte, hogy tiltsák be a tranzakciókat, ám ezt a rendeletet a Nova Ljubljanska Bankának kilenc nap alatt sikerült végrehajtania. Ennyi idő pedig elég volt Farrokhzadehnek, hogy a Farrokh Kft. összes pénzével elhúzzon az orosz bankokhoz.

Mickey egér és az iráni atombomba
mickey mouse slovenia iranAmerikai és uniós állítások szerint a botrány közvetlen veszélyt jelentett a globális biztonságra, mert Irán a Szlovéniában tisztára mosott pénzt a következő célokra használta fel:

  • – az atombomba előállításához szükséges alapanyagok beszerzése
  • – a vegyi fegyverekhez szükséges komponensek megvásárlása
  • – ezeknek az üzleteknek a lebonyolításában résztvevő ügynökök megfizetése
  • – az uniós és amerikai atomerőművekbe, valamint a biztonsági és védelmi intézményekbe bejutó kémek pénzelése

A pénzmosás két évig tartott. Ez túl hosszú idő ahhoz, hogy egy ekkora horderejű ügy ne derüljön ki, ha csak ez nem áll valakinek az érdekében. Janez Janša ellenzéki Szlovén Demokrata Pártja (SDS) 2017-ben készített egy listát, amely szerint a pénzmosásról a fél kormány és az egész rendőri vezetés tudott, amiért mindannyijukat személyi és politikai felelősség terheli. A szlovén kormányt a pénzmosás idején a szociáldemokrata Borut Pahor vezette, aki ma Szlovénia elnöke.

Napi hírlevél




Lektor nélkül dolgozunk. Ha helyesírási hibát találsz, akkor jelöld ki a szót az egérrel, majd egyszerre nyomd le a következő két billentyűt: Ctrl+Enter. Köszönjük, hogy segítesz jobbá tenni a BALK-ot!



CSATORNA 2: Nigel Farage sokallja, hogy egy év alatt több, mint 3000 albán gyermek született Nagy-Britanniában
A Daily Mail a múlt hétvégén tovább görgette az albánveszélyt taglaló témáját, amire a Twitteren reagált Nigel Farage a brit ...
Bővebben…
ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLET: Vučić az amerikai tervek "legkomolyabb végrehajtója" a régióban
A Balkán-félszigeten 2019-ben indult geopolitikai folyamatok napjainkra, úgy tűnik, hogy konkrét formát öltenek. Természetesen a Nyílt Balkán (Open Balkan) kezdeményezésről ...
Bővebben…
KORLÁTOZÁSOK KOSZOVÓBAN: 6 órát lesz áram, majd 2 órát nem
Mától ismét áramkorlátozásokat vezetnek be Koszovóban. Tavaly decemberben már voltak hasonló intézkedések. A koszovói áramszolgáltató (KEDS) bejelentése szerint 6 órán ...
Bővebben…
VÁLSÁGOS: Szerbiai gyerekekkel teli busz borult fel Bulgáriában
Leszaladt az autópályáról, és felborult egy szerbiai autóbusz Bulgáriában, Stara Zagora közelében. Az autóbusszal 11 felnőtt és 38 gyermek utazott, ...
Bővebben…
ÚJ ÉBREDÉS SZERBIÁBAN: A szélsőjobb az emberek egzisztenciális félelmeiből profitál
A migránsok európai inváziója, a világjárvány és az ukrajnai háború a szélsőjobbnak kedvez, amely a Facebookról és a Twitterről történt ...
Bővebben…
GYANÚ: Orosz ellenzékit hallgattak le Belgrádban, akit később Moszkvában csuktak le
A szerb belügyminiszter visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint orosz ellenzékieket hallgattak le Belgrádban. Aleksandar Vulin úgy ítéltek meg, hogy ...
Bővebben…
DRÁMAI NÖVEKEDÉS: Szerbia tavaly 1,3 milliárd dollárért rendelt fegyvereket, főleg Oroszországtól
Egy balkáni biztonsági portál szerint Szerbia tavaly 1 milliárd 318 millió dollár értékben szerződött fegyverek és katonai felszerelések beszerzésére. Ez ...
Bővebben…
FONTOS AZ IDŐZÍTÉS: Fegyverrel rontana a belgrádi melegfelvonulásra a bánáti szerb püspök
Nikanor bánáti szerb püspök nyilvános prédikációjában mássága és horvát felmenői miatt szidalmazta Ana Brnabić szerb miniszterelnököt, szüleit mészárosoknak nevezte, és ...
Bővebben…
ELVEK: Szerbiának nem kellenek orosz bázisok, és Vučić nem nyaralna soha a horvát tengerparton
Megint és újfent és ismét háborús témákkal hozakodott elő szerb elnök a Prva televíziónak adott interjújában. Ennek során kijelentette, hogy ...
Bővebben…

Helyesírási hiba jelentése

A következő értesítést küldjük a szerkesztőnek: